Рэкетирование
Рэкетирование — это действие по приобретению бизнеса или участию в незаконной схеме посредством преступных действий, таких как вымогательство, ростовщичество, взяточничество или другие формы незаконной деловой деятельности. Этот термин часто ассоциируется с организованной преступностью и включает различные виды сомнительных операций для управления законными предприятиями в целях незаконного обогащения. Термин “рэкетир” возник в начале двадцатого века, в основном в Соединенных Штатах, и обычно связан с организациями, подобными Мафии.
Типы рэкетирования
Рэкетирование охватывает широкий спектр преступной деятельности, которую можно классифицировать на различные типы:
1. Вымогательство
Вымогательство включает в себя принуждение кого-либо передать деньги или имущество путем угроз, силы или запугивания. Вымогательство может варьироваться от простых угроз к сложным схемам, включающим несколько человек и различные степени насилия или принуждения.
2. Ростовщичество
Ростовщичество — это практика кредитования денег по чрезмерно высоким и незаконным процентным ставкам, часто обеспеченная угрозами или актуальным насилием. Заемщик обычно не может погасить кредит из-за непомерных ставок, что приводит к циклу задолженности и вымогательства.
3. Взяточничество
Взяточничество включает предложение, дачу, получение или требование чего-либо ценного для влияния на действия официального лица или другого лица, находящегося в положении власти. В контексте рэкетирования взяточничество используется для получения благоприятных условий для незаконной деятельности.
4. Отмывание денег
Отмывание денег — это процесс сокрытия источников денег, полученных от незаконной деятельности, обычно посредством переводов, участвующих в иностранных банках или законных предприятиях. Основная цель состоит в том, чтобы сделать “грязные” деньги “чистыми”.
Историческое происхождение
Рэкетирование имеет долгую историю, которая в основном расцветала в эпоху Сухого закона в Соединенных Штатах. Организации, участвующие в операциях рэкетирования, часто формировали сложные структуры для управления различными незаконными предприятиями, такими как контрабанда, нелегальные азартные игры и проституция.
Рождение и возвышение Мафии
Мафия, также известная как La Cosa Nostra, была тесно связана с деятельностью рэкетирования в двадцатом веке. Семьи Мафии установили контроль над различными предприятиями и отраслями, используя методы рэкетирования, такие как вымогательство и ростовщичество.
Сухой закон и рэкетирование
Эпоха Сухого закона (1920-1933) обеспечила благоприятную почву для рэкетирования, особенно в торговле нелегальным алкоголем. Этот период ознаменовался возвышением печально известных гангстеров, таких как Аль Капоне, который построил обширные преступные империи посредством контрабанды и другой деятельности рэкетирования.
Закон о рэкетирующих и коррумпированных организациях (RICO)
Одной из самых значительных правовых баз, разработанных для борьбы с рэкетированием в Соединенных Штатах, является Закон о рэкетирующих и коррумпированных организациях (RICO) 1970 года. RICO был принят, чтобы позволить прокурорам обвинять людей или группы, участвующие в модели рэкетирования.
Ключевые положения RICO
RICO позволяет применять суровые наказания к тем, кто участвует в разнообразной преступной деятельности в рамках организации. Ключевые положения включают:
- Широкое определение рэкетирования: RICO определяет рэкетирование обширным образом, охватывая широкий спектр преступной деятельности.
- Пункт об организации: Организации, как формальные, так и неформальные, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с RICO.
- Модель рэкетирующей деятельности: Для привлечения к ответственности в соответствии с RICO должна быть доказана модель, состоящая как минимум из двух случаев рэкетирования в течение десяти лет.
Воздействие RICO
RICO было инструментальным в разоблачении организованных преступных колец путем позволения привлечения к ответственности высокопоставленных членов, которые организовывали преступную деятельность, но были удалены от фактического совершения этих преступлений. Дела по RICO часто включают сложные расследования, требующие значительных ресурсов и координации между различными правоохранительными органами.
Современное рэкетирование
Хотя традиционные формы рэкетирования все еще существуют, современные технологии и глобализация ввели новые методы и расширили охват деятельности рэкетирования.
Кибер-рэкетирование
С наступлением цифровой эпохи кибер-рэкетирование возникло как новая форма этой преступной деятельности. Примеры включают:
- Атаки с программой-вымогателем: Киберпреступники используют вредоносное программное обеспечение для шифрования данных жертвы, требуя выкуп для расшифровки.
- Схемы фишинга: Мошеннические попытки получить конфиденциальную информацию, выдавая себя за надежную организацию в электронных коммуникациях.
Глобализация и трансграничная преступность
Глобализация облегчила международное расширение операций рэкетирования. Группы организованной преступности теперь работают за границами, используя международные финансовые системы для отмывания денег и проведения незаконной торговли.
Борьба с рэкетированием
Эффективные стратегии борьбы с рэкетированием требуют многогранного подхода из-за сложности этих операций.
Правоохранительная деятельность и прокурорская работа
- Специализированные целевые группы: Правительства часто учреждают целевые группы, сосредоточенные исключительно на борьбе с организованной преступностью и рэкетированием.
- Международное сотрудничество: Организации, такие как ИНТЕРПОЛ и Европол, облегчают международное сотрудничество в борьбе с деятельностью трансграничного рэкетирования.
Законодательные меры
- Всеобъемлющие законы: Страны по всему миру приняли всеобъемлющие законы, аналогичные RICO, для борьбы с различными формами рэкетирования.
- Нормы по противодействию отмыванию денег: Укрепление законов по противодействию отмыванию денег для снижения способности групп рэкетирования легализовать их незаконные прибыли.
Информирование общественности и участие сообщества
- Программы образования и профилактики: Повышение осведомленности общества о различных формах рэкетирования и способах избежать стать жертвой.
- Полицейская работа в сообществе: Привлечение сообществ к борьбе с организованной преступностью посредством совместных усилий с правоохранительными органами.
Заключение
Рэкетирование остается серьезной проблемой для правоохранительных органов во всем мире. Адаптируемость и сложность схем рэкетирования требуют постоянных усилий по разработке инновационных стратегий обнаружения, профилактики и преследования. Будь то посредством мощных положений законов, подобных RICO, развитие международного сотрудничества или инициативы по привлечению общественности, борьба с рэкетированием продолжает развиваться в ответ на постоянно меняющийся криминальный ландшафт.
Более подробную информацию по этой теме и конкретные тематические исследования можно найти в ресурсах, таких как Министерство юстиции США или раздел “Организованная преступность” ИНТЕРПОЛА.